Penal

El Área de Derecho Penal se ocupa fundamentalmente de la defensa de intereses procesales, pre-procesales y preventivos en causas relacionadas con el Derecho Penal Económico (“white collar crime”) en sentido amplio, elaboración de Informes y Dictámenes, así como del “Corporate Defense”, entendiendo como tal el diseño y actualización de planes de Compliance Penal, investigaciones internas, y el análisis de operaciones mercantiles y financieras en colaboración con el área Mercantil y Laboral del Despacho. El área penal también asesora a clientes en procedimientos de naturaleza internacional, tales como procesos de extradición, Órdenes Europeas de Detención y cooperación jurídica internacional. Sin ánimo de exhaustividad, esta área asesora a los clientes del despacho sobre las siguientes materias:

 

  • Insolvencias punibles y alzamiento de bienes
  • Blanqueo de capitales
  • Delitos derivados de procedimientos concursales
  • Delito fiscal y otros delitos contra la hacienda pública y la seguridad social
  • Hurtos y robos
  • Estafas, apropiaciones indebidas y administración desleal
  • Delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial
  • Delitos societarios
  • Falsedades, en documento público, privado, tarjetas de crédito, etc.
  • Delitos de corrupción entre particulares
  • Delitos contra el mercado y los consumidores
  • Prevaricación y cohecho
  • Tráfico de influencias y malversación
  • Infidelidad en la custodia de documentos
  • Acusación y denuncias falsas
  • Financiación ilegal de partidos políticos
  • Delitos contra la intimidad y contra el honor
  • Delitos de allanamiento de morada
  • Descubrimiento y revelación de secretos
  • Delitos contra los derechos de los trabajadores
  • Ordenación del territorio, urbanismo
  • Delitos contra el medio ambiente
  • Organizaciones y grupos criminales
  • Delitos relativos al ejercicio de derechos fundamentales y libertades públicas
  • Ciberdelitos